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二人在北海以资本运作为名行骗涉组织领导传销获刑

2018-09-17 10:23 作者:电商网 来源:网络整理


远离传销 守护幸福

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。


12月15日,广西壮族自治区合浦县人民法院对一起传销案进行公开宣判。一审以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人张某有期徒刑二年,并处罚金人民币600000元,李某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币450000元。

经审理查明:被告人张某、李某自2013年起先后在广西北海市参加“资本运作”山西体系传销组织,通过拉人头发展下线,诱使他人交缴申购款购买虚拟份额加入“资本运作”,形成上下线传销网络关系,由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分,不断骗取财物。

法院审理认为,被告人张某、李某以“资本运作”名义,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序,被告人张某、李某直接或者间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上,对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用,构成组织、领导传销活动罪。两被告人归案后基本如实供述其犯罪事实,根据两被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,法院依法对其从轻处罚,作出上述判决。

以扶贫项目发放“扶贫款”为幌子诈骗农村群众


张某出具的“任命书”

11月29日上午10时左右,3位60多岁的老人走进营业室,大堂经理李国成上前询问其需要办理什么业务。其中一位老人王某说,他是带两位老乡来办理银行卡汇款业务的。李国成听到他们要办理银行卡异地汇款业务后,详细地询问其办卡汇款的用途。了解情况后,具有丰富反诈骗知识的李国成意识到,这可能是一起骗局。

原来,3位老人分别是方城县小史店镇、独树镇和四里店乡人。王某做服装生意时,认识了自称家住西安的张某。前段时间,张某告诉王某,张某的一位朋友刘某经办了一个国家扶贫项目,可以给贫困户拨款。

张某称,若王某能在老家找到51户贫困户,刘某就会将1.4亿元扶贫款发给这51户,但前提是每户贫困户必须先向对方转一笔用于资金保险费、财产保险金及公正费等用途的款项。随后,张某给王某提供了汇款账户。

王某表示,自11月12日起,他已经先后向张某提供的账户汇款87000元。李国成意识到,这可能是个超级骗局,于是连忙暂停了为3位老人办卡的工作,耐心劝解老人不要上当受骗。

李国成还向3位老人讲解了近年来发生的诈骗案例和防范诈骗的手段和方法,建议王某以已经被骗的87000元资金向公安机关报案以追回损失,并正告其立即停止联系农户参与此事的行为,并做好反诈骗宣传,防止更多的老乡上当受骗。

意识到自己上当受骗的王某在银行工作人员的帮助下向公安局报案。目前,该案件正在调查当中。

文章来源:打传防骗,中国法院网,南都晨报,特此鸣谢!

编辑校对:黄义、飞雪、残剑

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