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金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局, 操作多家"连

2018-07-18 08:23 作者:电商网 来源:网络整理
然而,在深水财经调查中发现,金贝猫的标的信息披露非常模糊,有些标的甚至没有任何借款公司具体信息,且多个标的存在表里不一,挂羊头卖狗肉行为。

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即使金贝猫做了如此多的掩盖,但是深水财经还是发现了一些蛛丝马迹。

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这家公司创立至今不敷2个月,收入来源能否归还借款本息总额?

别的,金贝猫在5月7日发布的编号为双季盈272的借款标的,借款公司居然与徐州良阳纺织仅隔一个门牌号。

按照调查,该借款公司实为徐州晨晶达物资贸易有限公司。徐州晨晶达法人为朱海菊,同样注册于2018年3月30日,注册地址位于徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2254。

在金贝猫5月5日发布的编号为年享盈32的项目中,按照借款公司的细节特征,深水财经找到了这家借款公司的注册地址,位于山东省日照市东港区石臼街道黄海三路北火车站广场东金湾国贸大厦1403号。

无论从注册成本、经营范围,还是高管人员列表,四家公司均高度相似及关联,所以深水财经也无法确定,实际借款的是哪家马甲公司。不外深水财经揣摩,这次借款的,不管是哪一家,这四家最后城市排着队把单一网贷平台的100万额度用满。

按照公开资料,金贝猫运营公司为上海如庆金融信息处事有限公司,丁加玉为法人代表、董事长兼总裁。

通过进一步追溯股东背后的成本脉络,法人同为丁加玉的上海燊栗实业有限公司最终穿透至一家名为中国军民融合成长局广东省分局的机构。

按照公开资料整理,关于军民融合的正规部分包罗:ZY军民融合成长委员会、工信部旗下的军民结合推进司、J委层面的军民融合局,而从来没有一个军民融合成长局。

除了这两家奇葩股东,在如庆金融的历史厘革中,深水财经还发现,2018年3月因涉及不法吸收公众存款犯罪的上海旌逸投资集团与金贝猫的前任法人有重要关联。

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按照官方披露的旌逸集团案细节,涉及资金高达130亿,其中资金主要流向四个方面:支付投资人还本付息,维持公司的日常运营,对外投资及孔某个人的高消费。

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钱是本身的,且投且珍惜。

标签: 多家 集团 骗局
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