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广州诺正、华熙首信等多家公司涉嫌“原油”诈

2018-05-20 18:54 作者:电商网 来源:网络整理

  原文地址:广州诺正、华熙首信等多家公司涉嫌“原油”诈骗作者:救万民 当今社会寻找机会投资理财赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望,而“华熙首信(北京)投资管理有限公司”以及其参股公司“广州诺正投资咨询有限公司”(现更名为:广东普路特斯投资有限公司),却瞄准了人们对投资理财的需求,违法违规开设贵金属、原油电子交易黑平台,以有省政府批文、正规平台、高额回报为诱饵,利用业务员、分析师,在社交平台添加好友,通过聊天,一步一步将投资人带进他们事先挖好的陷井。

  据受害人李先生讲述,2015年7月初,一位微信名"栀夏"的女士请求加好友,通过聊天他认识了戈烨琼(戈烨琼毕业于南开大学滨海学院)。在之后的聊天中戈烨琼多次向李先生提到“原油投资”获利丰厚,后又让其到华熙首信投资(北京)有限公司听分析师讲解所谓的“原油投资”。“就这样,在戈烨琼和杜姓首席分析师的轮番诱骗下,糊里糊涂的被代开了户。”

  “戈烨琼介绍说只要等待他们喊单就可以入金赚钱了”。李先生说:“起初的两单,戈烨琼每次都让我交易1手原油,但每次都亏损了2万多元,而杜姓分析师却说前几单都是试试手,后面肯定会赚过来。而且戈某多还次打电话说让李先生自己操作,但只过了1个月左右,就亏损了100余万元。”

  8月初,杜姓分析师又要求李先生再入金,“赶快入金,在不入资金不安全,而且就没办法把之前亏损的资金赚回来了。”此时,李先生已经有了警觉,就没再入金。目前已在北京市公安局报了警。

  随后,李先生通过“全国企业信用信息公示系统”以及“北京市企业信用信息网”查询得知,“华熙首信(北京)投资管理有限公司”的投资人为:史良、杨义华和“广州诺正投资咨询有限公司”,而“广州诺正投资咨询有限公司”却在2015年7月29日将公司名称变更为“广东普路特斯投资有限公司”。目前,“广东普路特斯投资有限公司”的法人是“汪艳艳”。 但是“广东普路特斯投资有限公司”的法人之前并不是“汪艳艳”而是“方明 ”。“广东普路特斯投资有限公司”与2015年11月18日将法人“方明” 变更为“汪艳艳”,更离谱的是该公司自2013年1月18日成立以来,已经变更了18次信息。

  另据“华熙首信”的官方网站显示,“华熙首信(北京)投资管理有限公司”,由“广东诺正投资控股集团”携手“山东光华置业有限公司”共同发起成立,总部位于北京CBD商区首东国际大厦,属于“广州诺正投资咨询有限公司”北京分平台。而油天下(厦门)石油化工有限公司也是广州诺正投资的控股公司,是厦门石油交易中心的首批102号综合类会员。

  也许是正常选举变更,又或许有其他意图,但是不管怎么变更,“华熙首信(北京)投资管理有限公司”、“广州诺正投资咨询有限公司”和“广东普路特斯投资有限公司”“油天下(厦门)石油化工有限公司”以及“山东光华置业有限公司”都没有获得经营原油的资质。

  根据,国务院颁布的《期货交易管理条例》第四条规定:期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。第六条规定:设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。“华熙首信(北京)投资管理有限公司”以及其参股公司“广州诺正投资咨询有限公司”(现更名为:广东普路特斯投资有限公司)并没有经营原油的资质,显然是违规、违法的,他们打着“正规平台”、“高额回报”为诱饵,诱骗投资人通过违法平台交易,致使投资人财产严重亏损。希望相关部门早日彻查这些骗子公司。

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标签: 涉嫌 华熙 诺正
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