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P2P平台蒙斯顿跑路:最后一笔“捞走”九千万

2018-05-14 03:53 作者:电商网 来源:网络整理

P2P平台蒙斯顿跑路:鼓吹年收益,最后一笔“捞走”九千万1

7月10日凌晨2点,无法入睡的林赫哲(化名)在朋友圈写下:“7.7人生的另一个转折点”。他原本打算全款买一辆价值40万的私家车的计划,在三天前因一家P2P平台的突然“失联”而彻底泡汤。

由深圳市蒙斯顿投资有限公司(以下简称“蒙斯顿”)运营的这家平台,在“失联”前一天还利用日化收益10%的短期项目吸储9000万。吊诡的是,在蒙斯顿“失联”后众多投资者才意识到,此前无人见过该公司的任何工作人员。

记者调查发现,这家公司套用名企高管虚假宣传,甚至连公司法人也自称是“被冒名的”。

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450人投资损失逾千万

7月7日,成立4个月“运作良好”的蒙斯顿公司突然出现官网关闭、手机APP停用、微信公众号无法查看、客服电话不通的情况。当天,有投资者赶到公司所在地深圳,发现注册地址“人去楼空”,并无任何经营迹象,这家号称“管理资产规模达80亿”的公司已经跑路。

截至7月12日,投资者代表王先生向深一度(ID:intodeepthoughts)记者提供的一份不完全统计信息显示,450名投资者报损金额共计1076万。

来自广东茂名的袁女士向记者出示了转账凭证,她自称在“蒙斯顿”平台损失43万元。记者梳理发现,在450名报损投资者中,约一半人报损金额在1万元以上,10万元以上的有19人,其中最高一位投资者损失55万。

工商信息显示,蒙斯顿公司成立于2017年3月31日,注册资本8000万元,法人代表吴敦值,经营范围为“投资咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报)”。今年5月5日的一条注册资金变更信息显示,变更前该公司的注册资金仅为100万元。但深一度记者查询发现,蒙斯顿在宣传却称主要从事国际金融投资管理业务,投资项目多数承诺本息安全。管理资产规模高达80亿元。

投资者李明(化名)介绍,蒙斯顿实为一家主打“高日化收益”的股票期权投资平台。深一度记者查询到的该公司的产品包括“沪深股票组合产品活动标”、“韩国指数合约产品三期(保本保息)”等多款投资项目,利期3-90天,起投金额从1000到2万不等,日化收益率3.85%-10%。李明花5万元购买了其中一款75天,日化收益率4.99%的产品,他提供的电子合同显示,到期后连本带利能得到237125元。

根据最高法对民间借贷利率的规定,法律保护24%内年化利率,允许24%-36%自愿支付,超过36%无效。而上述几款产品的年化收益率在1405%-3650%之间,这意味着参与上述产品的投资得不到法律保护。

李明称,此前他已意识到平台“可能跑路”,本想8月底拿到最后一笔返现后抽身,结果没想到7月初平台就倒了,10万元本金现在不知该向谁要。

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蒙斯顿CEO吴敦值的身份、照片均冒用他人。

农民工“法人”被冒名

“骗子手段太高明了”,采访中李明多次重复这句话。7月7日,蒙斯顿失联后,他仔细核对了此前的转账记录发现,项目收款方除了“蒙斯顿”之外,还有深圳、长春、北京等地的另外6家公司,分别是深圳十秒富网络科技、深圳市中威时代贸易、深圳市美久泰康科技、长春国万科技、深圳市建材设备有限公司、济宁乾昭贸易。

然而工商信息显示,前4家公司均被列入“经营异常名录”,原因均有“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”这一项。据此,多名投资者怀疑这些公司都是蒙斯顿注册用来套现的空壳公司。深圳市建材设备有限公司、济宁乾昭贸易虽然显示正常经营,但两公司均表示与蒙斯顿不存在合作关系。

多份投资者报案书将公司法人吴敦值作为举报对象,其个人信息记录为:女,54岁,家住福建省尤溪县台溪乡安阳村50号,同时还附有吴敦信的身份证号码。投资者林先生介绍,这一信息从工商部门内部渠道查询获得。

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