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永歌(厦门)资产管理有限公司诈骗黑幕法人陈

2018-05-21 22:12 作者:电商网 来源:网络整理

永歌(厦门)资产管理有限公司诈骗黑幕法人陈摘要:在永歌(厦门)资产管理有限公司平台做的难友们,早点醒悟吧,大家一起来维权,跟骗子不死不休!

姓名:张x,来自安徽。电话号码:18656466262.本人现在揭示中经商品交易中心有限公司下属的039号会员单位永歌(厦门)资产管理有限公司以现货原油贸易为装饰外衣,涉嫌非法期货交易,涉嫌金融诈骗,我是受害者。在2016年5月11日在我完全不了解的情况下。客服小陈让我开了户。我的交易帐号:09390000000743.

一、我所在的交易平台会员单位:永歌(厦门)资产管理有限公司注册号:350200200088909类型:有限责任公司(自然人独资法定代表人:陈达胜成立时间:2015年1月12日住所:厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦16层C10单元现住地址:广东省佛山市南海区桂城文华北路23号201登记机关:厦门市工商行政管理局自然人股东:陈达胜二、事情经过2015年12月份灯塔(小陈),问我做不做股票的。并且给我推荐股票,股票都是挺不错的,小有赢利。他也挺会聊。大约在2016年5月份的时候,他告诉我现在股票低迷,他们公司都不做股票了,现在改做原油了,偶尔发个现货原油赚钱的图片,给我介绍原油现货投资的好处,t0,赚钱快等。我相信了他,并且他远程帮我开的户。叫我入金。我说我只有5万,没多少钱。他说5万也可以做,说是肯定能赚钱。由于和他聊了几个月天了,也是对他有一点信任了,我鬼使神差的就做了。第一次是小陈带我操作的,进去就亏。大约亏了有6仟元左右,他让我平仓了,说在不平要爆仓了,第二次他有让我买,我不听他的了,他又告诉我说让冯经理带我,说冯经理非常有经验,并且又是我老乡(前期和他聊天,他把我这边信息全部都掌握了)然后所谓的冯经理(老乡)就加我QQ和我聊天,他对我们这边非常熟悉,我也就彻底的信任他了。也没有跟我提其中所谓的保证金,杠杆,爆仓等等交易风险。一个晚上连续做了3单,亏损3万多。然后他们安慰我,行情作对了很快能回本的。然后他又让我做周三EIA行情,让我买空、然后行情一路反着走,期间我多次问要不要在亏损低的时候平仓、他们都说在等等,,结果到了晚上12点多的时候我直接被强平了,亏损2万。突然间我就发现不对劲了,感觉是被骗了。从2016年5月11日到2016年6月底止我在他指导下陆陆续续做了亏了6.5万,手续费就高达一万一千多。现在回想起来,我应该是被骗了。后经多方查证,发现原来有很多人和我有着相同的经历,所有的这些都是他们精心设计的骗局,我发现和我有相似经历的受害人数众多,骗子公司指使业务人员采取网络QQ、微信、交友平台或者应聘等多种方式,故意隐瞒风险,夸大收益,引诱投资人进入。一旦进入之后,他们频繁喊反单,导致大量亏损后,又以所谓的非农等大行情来临,可以翻本为由,催促客户追加资金,直到把客户的资金全部吸走。后经调查,其公司经营内容根本不包括现货原油投资交易。他们所谓的现货原油电子盘的交易本身就是不合法的。其违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发

〔2011〕38

号)以及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)的有关规定。会员单位又大量发展代理商,利用网络,QQ,微信等各种手段大量发展客户,骗取客户,以达自己非法获利的目的。该公司是否有证监会颁发的现货交易资质的问题。该公司业务员没有证券期货从业资格证,违法操作,暗箱操作,表面上他们是现货原油,实际上就是非法期货,是虚拟的封闭的与平台对赌的电子游戏,属于金融诈骗行为。三,现货原油投资的问题1开户时声明是银行第三方托管,但根本就没有资金银行第三方托管,是直接把资金划到了交易平台的公司账户,在银行交易明细上显示为银商转账,因为交易系统看到的只是一个虚拟数字。开户手续非法开户的时候,只是一个网上开户,签订的合同都没有签名,客户调查表也是他们写的,所以公司给我开户是违法的,开户时也没有声明现货石油具有高杠杆特性。4收取高额手续费客户承担各种交易费用,几次交易手续费就高达1万多元,简直是吸血恶魔。5强制平仓涉嫌违法按照正规交易所规则,一旦发生需要强制平仓控制风险的时候,首先是要求投资者采取追加保证金的措施,在不能追加保证金的情况下,投资者仍可自行减少持有仓单降低风险。另一方面,从预警到被强制平仓往往只有数分钟时间,这既不符合T0交易所正常追加保证金的最后期限,也不符合法律规定的合理反应时间。更不符合协议平仓规定的T5的平仓时间。6.名为现货,实为期货,交易的本质是非法期货厦门资产管理有限公司从未出示国务院期货管理部门的批准文件,却从事标准化合约电子交易,且具备为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保(即集中交易、做市商交易)、实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的特征,是《期货交易管理条例》第七十五条规定的非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动。上述特征与其宣传资料标榜的现货原油不符,也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行》(商务部令2013)交易的自始自终本人并没有见到石油产品,何谓现货只说,只不过是打着现货牌子进行期货交易而已,因而有理由认为永歌资产管理有限公司涉嫌违规操作,同时因其对客户进行恶意欺瞒,并造成客户重大财产损失,应属于金融诈骗。8.定价和成交方式违规自称做市商,其挂牌的多种现货合约在客户端交易软件上并没有正规现货撮合竞价所必须的成交队列,只有一个软件向客户单项表达的机械的价格数据。而当客户在软件界面点击这一价格,发出交易指令后,都可以顺利成交。如此高的流动性和成交额甚至连远比深圳石油化工交易所电子盘还高的上海证券交易所平台上都不可能达到,唯有平台或经纪商与客户进行方向相反、交易单位相同的,互为对手的交易行为才有可能达到。9.平台的盈利是建立在客户的亏损基础之上据了解,在永歌(厦门)资产管理有限公司及其会员单位的所谓老师的指引下开户、交易,但短时间内基本上都以巨亏收场。而导致其巨亏的原因集中在强制平仓、滑点和指导反向重仓操作等异常手段上。很多投资者少则一两天,多则几周之内全部血本无归,损失动辄数十万元、上百万元。由此我们不得不质疑交易平台与客户之间是否存在潜在或显在互为盈亏、利益相悖的关系,中经及其会员单位工作人员的获利行为是否建立在赚取佣金乃至客户的亏损之上?永歌(厦门)资产管理有限公司在未取得证监会的经营许可证下,涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台,甚至可能就是直接交易的一方,既当运动员又当裁判员,已涉嫌严重违法。鉴于公司的做市商制度存在对赌交易特征,其中是否存在有意提供虚假行情和与行情相反的交易策略以促使我亏损,达到以合法形式掩饰非法侵占受害者财产的行为,很令人怀疑。四、这些钱是我辛辛苦苦省吃俭用省下来,一部分是问朋友借的,是我所有的积蓄,现在连基本的生活都变得困难,同时遭受着经济和精神的双重压力,后悔当初被诱惑,才导致今天这步田地。经历原油如同噩梦一般,想想自己的积蓄毁于一旦,现在全国受害者上千万,被骗积蓄全无、倾家荡产的有,被骗借高利贷炒原油的更是比比皆是。尽管维权之路不平坦,但自古邪不压正,我要为这一惨痛经历继续寻找阳光,想想还有成千上万骗子在骗,还有无数百姓遭殃,我将会同其他受害者一步步、一级级写信上报,直到国务院,曝光骗子,让更多的人免遭迫害。希望有关部门引起重视,还我们受害者一个说法,还老百姓一个公平和谐社会!

为了维护广大消费者合法权益希望有关部分查处取缔曝光此类平台。在永歌(厦门)资产管理有限公司平台做的难友们,早点醒悟吧,大家一起来维权,跟骗子不死不休!

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